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公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會（含普通股及特別股）事宜

• 發布日期時間：113/8/22 23:08:16
• 發言人：林宜靜
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：02-23895858
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/8/22

1.董事會決議日期:113/08/22 2.股東臨時會召開日期:113/10/09 3.股東臨時會召開地點:臺北市南京東路5段125號2樓（松山金融大樓） 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 為本公司與台新金融控股股份有限公司進行合併，以台新金控為存續公司，本公司為 消滅公司乙案，本公司審計委員會就併購計畫與交易之公平性、合理性進行審議，其 審議結果報告案。 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項: 本公司擬與台新金融控股股份有限公司進行合併，以台新金控為存續公司，本公司為 消滅公司；並於合併基準日辦理本公司有價證券終止上市、停止公開發行及公司解散 案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/09/10 12.停止過戶截止日期:113/10/09 13.其他應敘明事項:依企業併購法第18條規定，本公司已發行特別股，就公司合併事項， 應經特別股股東會決議。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.