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公告本公司董事會決議召開民國一一三年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/2/23 18:02:21
• 發言人：吳立傑
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：(02)6638-5168
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/23

1.董事會決議日期:113/02/23 2.股東會召開日期:113/05/28 3.股東會召開地點:臺北市信義區菸廠路98號2樓（誠品行旅） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一二年度營業報告 (2)民國一一二年度審計委員會查核報告 (3)修訂「董事會議事規則」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國一一二年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項:解除董事之競業禁止限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:- 11.停止過戶起始日期:113/03/30 12.停止過戶截止日期:113/05/28 13.其他應敘明事項:無

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