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公告本公司改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動

• 發布日期時間：113/9/24 20:09:24
• 發言人：暫缺
• 發言人職稱：暫缺
• 發言人電話：(02)2929-5373
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/9/24

1.發生變動日期:113/09/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)自然人董事/紀喬兒 (2)自然人董事/黃國誠 (3)自然人董事/蔡謀榜 (4)獨立董事/丁邦成 (5)獨立董事/錢炳村 (6)獨立董事/鄭有為 4.舊任者簡歷: (1)紀喬兒/永邑國際集團股份有限公司(原名:凱羿國際集團股份有限公司)董事長 (2)黃國誠/台灣新光保全財會專員 (3)蔡謀榜/永邑國際集團股份有限公司(原名:凱羿國際集團股份有限公司)董事 (4)丁邦成/來思達國際企業股份有限公司法人董事代表人暨財務長 (5)錢炳村/金鐘法律事務所律師 (6)鄭有為/國立中央大學產業經濟研究所 教授 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事/國誠旺旺投資有限公司 (代表人黃國誠) (2)法人董事/國誠旺旺投資有限公司 (代表人張承中) (3)法人董事/布斐特投資股份有限公司 (代表人紀喬兒) (4)法人董事/布斐特投資股份有限公司 (代表人彭振齊) (5)法人董事/想大投資股份有限公司(代表人何孟弘) (6)法人董事/想大投資股份有限公司(代表人楊哲明) (7)獨立董事/丁邦成 (8)獨立董事/錢炳村 (9)獨立董事/鄭有為 6.新任者簡歷: (1)黃國誠/永邑國際集團股份有限公司(原名:凱羿國際集團股份有限公司)董事 (2)張承中/中華民國籃球協會副秘書長 (3)紀喬兒/永邑國際集團股份有限公司(原名:凱羿國際集團股份有限公司)董事長 (4)彭振齊/布斐特投資股份有限公司董事 (5)何孟弘/鉑浩企業有限公司總經理暨董事長 (6)楊哲明/圓山國際有限公司負責人 (7)丁邦成/來思達國際企業股份有限公司法人董事代表人暨財務長 (8)錢炳村/金鐘法律事務所律師 (9)鄭有為/國立中央大學產業經濟研究所 教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)國誠旺旺投資有限公司:300,000股 (2)布斐特投資股份有限公司:35,000股 (3)想大投資股份有限公司:138,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/24-116/09/23 11.新任生效日期:113/09/24 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.