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董事會決議召開113年股東常會日期、地點及相關事項

• 發布日期時間：113/3/5 17:03:17
• 發言人：陳岱慧
• 發言人職稱：協理
• 發言人電話：(02)2182-8888
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/5

1.董事會決議日期:113/03/05 2.股東會召開日期:113/06/07 3.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(台北國際會議中心貴賓廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)本公司112年度審計委員會查核報告。 (3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 　(2)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司修訂「公司章程」案。 (2)本公司修訂「董事選舉辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/09 12.停止過戶截止日期:113/06/07 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.