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公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事項(新增報告事項)

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• 發布日期時間：113/4/24 19:04:30
• 發言人：林欣怡
• 發言人職稱：會計部經理
• 發言人電話：(02)8501-5778
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/4/24

1.董事會決議日期:113/04/24 2.股東會召開日期:113/06/06 3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓 (典華幸福機構大直店-璀廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告案 (2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告案 (3)對外背書保證情形報告案 (4)一一二年度私募普通股辦理情形報告案 (5)一一二年度減資彌補虧損辦理情形報告案 (6)累積虧損達實收資本額二分之一報告案 (7)子公司同開營造及天盛科技資金貸與關聯企業Wingo超限改善情形報告案 (8)修訂本公司董事會議事規範報告案 (9)國內第四次有擔保轉換公司債執行報告案(新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案 (2)一一二年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司一一二年私募普通股之資金用途計畫變更案 (2)修訂本公司章程案 (3)一一三年度私募普通股案 (4)發行限制員工權利新股案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/08 12.停止過戶截止日期:113/06/06 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案:113年4月1日至113年4月11日下午五時止 (2)受理處所為:臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處) (3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日至 113年6月3日止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.