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公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

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• 發布日期時間：113/9/16 17:09:42
• 發言人：林欣怡
• 發言人職稱：會計部經理
• 發言人電話：(02)8501-5778
• 符合條款：第11款
• 事實發生日：113/9/16

1.董事會決議日期:113/09/16 2.預計發行價格:發行價格以每股新臺幣20元。 3.預計發行總額(股):4,150,000股 4.既得條件:員工依本辦法獲配限制員工權利新股後，自增資基準日 起，於下列各既得期限屆滿仍在職，未曾有違反本公司勞動契約 、工作規則或公司規定等情事，且期滿日前一年度個人績效表現 達本公司所訂之目標，並經董事長核可者給與。 5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: 本公司得以收回已發行之限制員工權利新股並予以註銷。 6.其他發行條件:無。 7.員工之資格條件: (1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司暨子公司全職 正式員工為限。 (2)實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌依 年資、職級、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績或其它管理 上需參考之條件等因素擬定之分配標準，由董事長核定後提報 董事會同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者應 先經薪資報酬委員會同意，非具經理人身分之員工，應先經審 計委員會同意。 (3)給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工 認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股 之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公 司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計 給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之 一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得 員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比 例之限制。如主管機關更新相關規定，悉依更新後之法令及主 管機關規定辦理。 8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以 期共同創造更高之公司及股東利益。 9.可能費用化之金額:本次預計發行之限制員工權利新股若全數達 成既得條件，以4,150,000股及發行價格以每股新臺幣20元計算 ，設算估計可能費用化金額合計為新臺幣38,180,000元（以113 年9月13日之收盤價格每股29.2元估算），並以114年1月發行設算 ，分年認列相關費用分別為（114年）新臺幣12,726,672元 、（115年）12,726,672元、（116年）12,726,656元。 10.對公司每股盈餘稀釋情形: 本次預計發行之限制員工權利新股發行普通股4,150,000股及發 行價格以每股新臺幣20元計算，若以113年9月13日之收盤價格 每股29.2元估算，對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新臺 幣(0.17)元（114年）、(0.17)元（115年）、(0.17)元（116年） 11.其他對股東權益影響事項:無。 12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (1)員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新 股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處 分。 (2)員工獲配新股後未達既得條件前，其他權利包括但不限於與 本公司已發行之普通股相同，可參與配股、配息及現金增資 認股等。 (3)員工於既得期間獲配之配股配息須交付信託保管。 13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): (1)本次發行之限制員工權利新股以股票信託保管之方式辦理， 既得條件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人請求返 還限制員工權利新股。 (2)限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與 股票信託機構進行(包括但不限於)信託契約之商議、簽署、 修訂、展延、解除、終止，及信託財產之交付、運用及處分 指示。 (3)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言 、表決權及其他有關股東權益事項皆委託信託保管機構代為 行使之。 14.其他應敘明事項: (1)於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需要 一次或分次發行，實際發行日期得由董事會授權董事長訂定 之。 (2)本辦法經董事會同意，嗣後如因法令修改、主管機關審核要 求或客觀環境改變而有修正之必要時，除法令規定需經股東 會通過者外，其餘授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會 追認後始得發行。 (3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

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