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本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜公告(股東常會年度誤植更正)

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• 發布日期時間：113/2/27 21:02:16
• 發言人：黃素娥
• 發言人職稱：執行長暨策略長
• 發言人電話：26565656
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/27

1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)本公司審計委員會查核112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表，提請承認。 (2)112年度盈餘分配案，提請承認。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論辦理私募普通股案。 (2)討論解除本公司董事之競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.