富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

本公司董事會決議召開民國113年股東常會公告

---

• 發布日期時間：113/3/11 17:03:42
• 發言人：周甘淋
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：26590202
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/11

1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告 (2)本公司112年度審計委員會審查報告 (3)本公司112年度與關係人相互間之財務業務交易情形 (4)本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債之執行情形 (5)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形 (6)本公司112年度盈餘分派現金股利情形 (7)修訂本公司「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」及「董事會議事規範」部分條 文案，及增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案 (8)董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估 結果之關聯性及合理性 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報告案 (2)本公司112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:改選全體董事(含獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事(含獨立董事及法人董事代表人)競業 禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項:本公司已發行之國內第六次無擔保轉換公司債，配合上述第11項、 12項及其轉換辦法規定，將同步停止行使轉換.

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.