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本公司董事會決議召開113年股東常會(增列召集事由)

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• 發布日期時間：113/5/8 18:05:38
• 發言人：倪嫈琪
• 發言人職稱：特別助理
• 發言人電話：03-5738099
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/5/8

1.董事會決議日期:113/05/08 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:新竹市水源街95號9樓(本公司9樓會場) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國112年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司民國112年度查核報告。 (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)民國112年度支付董事酬金報告。 (5)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (6)民國112年第二次及113年第一次買回公司股份及實際買回執行情形報告。 (新增“113年第一次”) (7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。 (8)修訂本公司民國112年第一、二次及113年第一次買回股份轉讓員工辦法部分條文 報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬以資本公積發放現金案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(新增) (4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項: 本公司依公司法第192條之1及172條之1規定，訂定召開股東常會前股東 書面提名及提案之受理期間為民國113年4月13日至民國113年4月23日止。 (請於受理期間內送(寄)達)

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