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本公司113年股東常會重要決議事項公告

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• 發布日期時間：113/6/19 17:06:52
• 發言人：倪嫈琪
• 發言人職稱：特別助理
• 發言人電話：03-5738099
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/6/19

1.股東常會日期:113/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 照案通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 照案通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成本公司董事改選案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)照案通過本公司擬以資本公積發放現金案。 (2)照案通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。 (3)照案通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (4)照案通過解除本公司新選任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.