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公告本公司董事任期屆滿改選當選名單

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• 發布日期時間：113/6/19 18:06:26
• 發言人：倪嫈琪
• 發言人職稱：特別助理
• 發言人電話：03-5738099
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/6/19

1.發生變動日期:113/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 第十二屆董事名單分別如下： 董事:秦家騏 董事:陳有諒 董事:葉培城(錫瑋投資股份有限公司代表人) 董事:林珮珮(駿躍投資股份有限公司代表人) 獨立董事:吳佳蓉 獨立董事:吳怡穎 獨立董事:陳淑姿 4.舊任者簡歷: 董事秦家騏:本公司董事長 董事陳有諒:本公司董事 董事葉培城(錫瑋投資股份有限公司代表人):本公司董事 董事林珮珮(駿躍投資股份有限公司代表人):本公司董事 獨立董事吳佳蓉:本公司獨立董事 獨立董事吳怡穎:本公司獨立董事 獨立董事陳淑姿:本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 第十三屆董事名單分別如下： 董事:秦家騏 董事:陳有諒 董事:葉培城(錫瑋投資股份有限公司代表人) 董事:林珮珮(駿躍投資股份有限公司代表人) 獨立董事:吳佳蓉 獨立董事:吳怡穎 獨立董事:陳淑姿 6.新任者簡歷: 董事秦家騏:本公司董事長 董事陳有諒:本公司董事 董事葉培城(錫瑋投資股份有限公司代表人):本公司董事 董事林珮珮(駿躍投資股份有限公司代表人):本公司董事 獨立董事吳佳蓉:本公司獨立董事 獨立董事吳怡穎:本公司獨立董事 獨立董事陳淑姿:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事：秦家騏 12,479,000 股 董事：陳有諒 3,040,193 股 董事：錫瑋投資股份有限公司 8,330,000 股 代表人:葉培城 0 股 董事：駿躍投資股份有限公司 11,701,000 股 代表人:林珮珮 3,000 股 獨立董事：吳佳蓉 0 股 獨立董事：吳怡穎 0 股 獨立董事：陳淑姿 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/13~113/8/12 11.新任生效日期:113/6/19 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.