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公告本公司董事會決議修訂113年股東常會召集事由(新增議案)

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• 發布日期時間：113/3/5 19:03:59
• 發言人：黃良駿
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：03-5169188
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/5

1.董事會決議日期:113/03/05 2.股東會召開日期:113/04/17 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓愛迪生廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度審計委員會查核報告 (2)112年度盈餘分配現金股利情形報告 (新增) (3)資本公積配發現金報告 (新增) (4)私募有價證券辦理情形報告 (5)其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書暨財務報表案 (2)承認112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (新增) (2)辦理以私募方式發行普通股案 (新增) (3)本公司配合初次創新板上市擬辦理現金增資發行新股案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/02/18 12.停止過戶截止日期:113/04/17 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.