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公告董事會決議召開113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/12 18:03:35
• 發言人：謝宏昌
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：02-26275859
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/12

1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度董事及員工酬勞分配報告。 (4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)112年度資本公積發放現金股利情形報告。 (6)國內第4次無擔保轉換公司債發行及轉換情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (1) 補選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1) 解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案權及董事提名權期間：113/04/12~113/04/22。 (2)受理股東提案處所：本公司財務部(台北市內湖區瑞光路360號9樓)。 (3)國內第4次無擔保轉換公司債停止轉換期間：113/4/20~113/6/18。 (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.