富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司董事會重大決議事項

• 發布日期時間：113/3/12 19:03:25
• 發言人：黃欽基
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：26984882
• 符合條款：第53款
• 事實發生日：113/3/12

1.事實發生日:113/03/12 2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過民國112年度個體財務報告及合併財務報告案。 (2)通過民國112年度營業報告書案。 (3)通過民國112年度盈餘分配案。 (4)通過民國112年度員工酬勞及董事酬勞案。 (5)通過「公司章程」部分條文修正案。 (6)通過「永續發展實務守則」案。 (7)通過董事會擇定民國113年股東常會召開日期、地點及議程案。 (8)通過民國112年度「內部控制制度聲明書」案。 (9)通過「關係人交易之管理」部分條文修正案。 (10)通過訂定本公司國內第四次無擔保轉換公司債換發新股增資基準日。 (11)通過為本公司100%泰國子公司Joinsoon Electronics Manufacturing Co., Ltd.向 Land And House Bank Plc申請授信總額度泰銖伍仟萬元，本公司提供背書保證案。 (12)通過本公司擬向金融機構申請短期放款額度案。 (13)通過經理人年資獎金案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.