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公告本公司董事會決議召開113年股東常會公告事宜

• 發布日期時間：113/3/12 19:03:19
• 發言人：黃欽基
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：26984882
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/12

1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/12 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(會議室)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告案。 (2)審計委員會民國112年度決算表冊查核報告。 (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)「永續發展實務守則」報告案。 (5)民國112年度董事酬金報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報告案。 (2)民國112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」部分條文修正案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/13 12.停止過戶截止日期:113/06/12 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國 113年04月03日起至民國113年04月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意 提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註 「股東會提案函件」寄達受理處所： 受理處所：建舜電子製造股份有限公司。 地點：新北市汐止區新台五路一段79號19樓。 電話：02-2698-4882。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自113年05月11日至113年06 月09日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」(網址： https://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.