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公告本公司董事會重大決議事項

• 發布日期時間：113/8/8 17:08:38
• 發言人：黃欽基
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：26984882
• 符合條款：第53款
• 事實發生日：113/8/8

1.事實發生日:113/08/08 2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過113年第2季合併財務報告案。 (2)通過訂定分派現金股利除息基準日、發放日及相關事宜案。 (3)通過轉投資公司展岳股份有限公司及東莞豪利舜精密線材有 限公司解散清算案。 (4)通過「關係人交易之管理」部分條文修正案。 (5)通過「公司治理守則」部分條文修正案。 (6)通過向金融機構申請短期授信額度續約案。 (7)通過董事酬勞分配案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.