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公告本公司董事會重大決議事項

• 發布日期時間：112/12/15 18:12:38
• 發言人：黃欽基
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：26984882
• 符合條款：第53款
• 事實發生日：112/12/15

1.事實發生日:112/12/15 2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過民國113年度預算案。 (2)通過本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。 (3)通過「研發循環」部分條文修正案。 (4)通過「資訊管理辦法」部分條文修正案。 (5)通過向金融機構申請綜合額度授信案。 (6)通過「董事薪酬管理辦法」部分條文修正案。 (7)通過「薪資報酬委員會組織規程」部分條文修正案。 (8)通過「職位系統表暨薪資等級表」部分條文修正案。 (9)通過設置資訊安全主管案。 (10)通過經理人晉升及調薪案。 (11)通過民國111年度員工酬勞暨112年度績效獎金發放案。 (12)通過薪酬委員會民國113年工作計劃案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.