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公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/15 19:03:53
• 發言人：曹付宜
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：03-5714225#1103
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/15

1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號 （集思竹科會議中心2F達爾文廳） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)112年度審計委員會查核報告書。 (3)112年度對大陸子公司投資情形。 (4)112年度背書保證作業情形。 (5)112年度資金貸與他人作業情形。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: (1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自 113年5月27日至113年6月23日止。(電子投票平台：台灣集中 保管結算所股份有限公司）。 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司 擬自113年4月19日起至113年4月29日止，每日上午九點至下午 五點，於本公司為受理提案處所﹝地址：30070新竹市公道五 路二段326號﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。﹝郵寄 者以送達日期為準，並請於信封封面上加註『股東會提案函件 』字樣及以掛號函件寄送﹞。 (3)因最後過戶日4/27(星期六)為假日，務請股東提前於113年 4月26日（星期五）營業日辦理股票過戶手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.