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公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜

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• 發布日期時間：113/3/14 19:03:00
• 發言人：林婷婷
• 發言人職稱：財會協理
• 發言人電話：27006678
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/14

1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號11樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 一一二年度營業報告。 (2) 審計委員會查核本公司一一二年度決算表冊報告。 (3) 本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。 (4) 一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (5) 一一二年度董事領取之酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 討論修訂「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項: (1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為 自113年5月15日起至113年6月11日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.