富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

本公司112年股東常會重要決議事項

---

• 發布日期時間：112/5/31 17:05:19
• 發言人：謝邦彥
• 發言人職稱：全球行銷處處長
• 發言人電話：(02)8245-5282
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：112/5/31

1.股東常會日期:112/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 經一一二年度股東常會決議通過，將分派新台幣476,123,411元， 依本公司現已發行有權參與分派股數86,567,893股計算，每股可 無償配發現金股利新台幣5.5元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.