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本公司董事會決議召集113年股東常會

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• 發布日期時間：113/2/27 18:02:23
• 發言人：謝邦彥
• 發言人職稱：全球行銷處處長
• 發言人電話：(02)8245-5282
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/27

1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:新北市中和區連城路192號地下二樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (2)一一二年度營業報告。 (3)一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一二年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬修正本公司「背書保證作業程序」案。 (2)擬修正本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為113年3月22日起 至113年4月1日止，受理股東提案地點為晶睿通訊股份有限公司財務部 (新北市中和區連城路192號6樓)。 (2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權， 並載明於股東會召集通知，其行使期間為113年4月30日至113年5月28日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.