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公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜公告

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• 發布日期時間：113/3/26 17:03:16
• 發言人：王元星
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：03-5696800
• 符合條款：第32款
• 事實發生日：113/3/26

1.董事會決議日期:113/03/26 2.股東會召開日期:113/06/17 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉長安村長春路56號(本公司3樓第一會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一二年度營業狀況報告。 (2)審計委員會一一二年度查核報告。 (3)本公司一一二年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4)訂定「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。 (5)修訂「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」 及「道德行為準則」。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項: 本公司增選獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/19 12.停止過戶截止日期:113/06/17 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東書面提案及書面提名之期間，自113年4月12日起至113年4月22日止， 凡有意提案及提名之股東請於113年4月22日下午5時前送達，受理處所為新竹縣湖口鄉 長安村長春路56號(本公司財務部)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.