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公告本公司113年股東常會重要決議事項

• 發布日期時間：113/6/17 18:06:30
• 發言人：王元星
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：03-5696800
• 符合條款：第15款
• 事實發生日：113/6/17

1.股東會日期:113/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司增選一席獨立董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.