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公告本公司董事會決議召開113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/12 18:03:31
• 發言人：林志峰
• 發言人職稱：管理部協理
• 發言人電話：26982526
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/12

1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號（富士大飯店） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)審計委員審查112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度財務報表暨營業報告書案。 (2)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於113年3月22日起至113年4月1日止 受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東，請於 4月1日下午4時前提出並於上述期間內送(寄)達本公司公告受理處所，依規定 辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理 提案處所:安馳科技股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段75號21樓， 收件人：林志峰 收)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.