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公告本公司董事會重大決議事項

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• 發布日期時間：113/3/12 19:03:14
• 發言人：陳聖儒
• 發言人職稱：營運長
• 發言人電話：(03)322-2902
• 符合條款：第53款
• 事實發生日：113/3/12

1.事實發生日:113/03/12 2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司民國113年3月12日董事會重要決議事項如下: (1)通過112年度員工酬勞及董事酬勞提撥案 (2)通過112年度董事酬金領取情形案 (3)通過112年現金股利發放案 (4)通過112年度「內部控制制度聲明書」案 (5)通過113年度及114年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.