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公告本公司112年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：112/5/29 18:05:31
• 發言人：林佩怡
• 發言人職稱：協理
• 發言人電話：03-6661818#2801
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：112/5/29

1.股東常會日期:112/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分派表案，每股配發 現金股利41元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及 財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第八屆董事七名(含三名獨立董事)： 董事當選人: 黃裕國 康利投資股份有限公司代表人:洪泓杰 康利投資股份有限公司代表人:古秀華 李錫華 獨立董事當選人: 鄭煒順 謝宏波 周世傑 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.