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公告本公司112年股東常會改選董事及獨立董事名單

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• 發布日期時間：112/5/29 19:05:06
• 發言人：林佩怡
• 發言人職稱：協理
• 發言人電話：03-6661818#2801
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/5/29

1.發生變動日期:112/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：黃裕國 (2)董事：康利投資股份有限公司代表人 洪泓杰 (3)董事：康利投資股份有限公司代表人 曾煜智 (4)董事：李錫華 (5)獨立董事：鄭煒順 (6)獨立董事：謝宏波 (7)獨立董事：周世傑 4.舊任者簡歷: (1)董事：黃裕國/瑞鼎科技(股)公司董事長暨執行長 (2)董事：康利投資(股)公司代表人 洪泓杰/友達光電(股)公司副總經理 (3)董事：康利投資(股)公司代表人 曾煜智/友達光電(股)公司副總經理 (4)董事：李錫華/瑞鼎科技(股)公司董事 (5)獨立董事：鄭煒順/勤誠興業(股)公司獨立董事/達興材料(股)公司獨立董事 /詠業科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：謝宏波/啟碁科技(股)公司董事長暨策略長 (7)獨立董事：周世傑/國立交通大學電子研究所教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：黃裕國 (2)董事：康利投資(股)公司代表人 洪泓杰 (3)董事：康利投資(股)公司代表人 古秀華 (4)董事：李錫華 (5)獨立董事：鄭煒順 (6)獨立董事：謝宏波 (7)獨立董事：周世傑 6.新任者簡歷: (1)董事：黃裕國/瑞鼎科技(股)公司董事長暨執行長 (2)董事：康利投資(股)公司代表人 洪泓杰/友達光電(股)公司副總經理 (3)董事：康利投資(股)公司代表人 古秀華/友達光電(股)公司資深副總經理暨永續長 (4)董事：李錫華/瑞鼎科技(股)公司董事 (5)獨立董事：鄭煒順/勤誠興業(股)公司獨立董事/達興材料(股)公司獨立董事 /詠業科技(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：謝宏波/啟碁科技(股)公司董事長暨策略長 (7)獨立董事：周世傑/國立交通大學電子研究所教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：黃裕國/411,406股 (2)董事：康利投資(股)公司代表人 洪泓杰/11,454,429股 (3)董事：康利投資(股)公司代表人 古秀華/11,454,429股 (4)董事：李錫華/526,290股 (5)獨立董事：鄭煒順/0股 (6)獨立董事：謝宏波/0股 (7)獨立董事：周世傑/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/02~112/06/01 11.新任生效日期:112/05/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.