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公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/12 17:03:02
• 發言人：陳健中
• 發言人職稱：財務部協理
• 發言人電話：(02)8792-9510
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/12

1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/05/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告 2.審計委員會審查112年度決算表冊報告 3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告 4.112年度盈餘分派現金股利情形報告 5.辦理111年度現金增資發行新股暨國內第二次無擔保轉換公司債 執行情形報告 6.112年私募辦理情形報告 6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案 2.112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: 1.修正「股東會議事規則管理辦法」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/30 12.停止過戶截止日期:113/05/28 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.