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公告本公司董事會決議召開113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/15 17:03:57
• 發言人：陳繼明
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：03-5981886
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/15

1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/07 3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 民國112年度營業報告 (2) 民國112年度審計委員會查核報告 (3) 民國112年度董事領取之酬金報告 (4) 本公司私募有價證券辦理情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1) 民國112年度營業報告書及財務報表 (2) 民國112年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 8.召集事由四、選舉事項: (1) 全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/09 12.停止過戶截止日期:113/06/07 13.其他應敘明事項: 依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權， 並載明於股東會召集通知，其行使期間為113年05月08日至113年06月04日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.