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公告本公司113年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/6/7 17:06:00
• 發言人：陳繼明
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：03-5981886
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/6/7

1.股東常會日期:113/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案 當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼明 當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 陳繼興 當選董事:國碩科技工業股份有限公司 代表人 林江清 當選董事:春如投資有限公司 代表人 陳素惠 當選董事:勝璽投資股份有限公司 代表人 許金榮 當選董事:鴻揚創業投資股份有限公司 代表人 吳易座 當選董事:黃文瑞 當選獨立董事:羅世蔚 當選獨立董事:張文銘 當選獨立董事:邱信富 當選獨立董事:李輝隆 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止限制案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.