富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制

---

• 發布日期時間：113/6/7 17:06:26
• 發言人：陳繼明
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：03-5981886
• 符合條款：第21款
• 事實發生日：113/6/7

1.股東會決議日:113/06/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明 董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興 董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清 董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠 董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮 董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座 董事:黃文瑞 獨立董事:羅世蔚 獨立董事:張文銘 獨立董事:邱信富 獨立董事:李輝隆 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數55,801,069權(含電子投票) 贊成權數53,480,889權，占表決權數 95.84% 反對權數 1,721,358權，占表決權數 3.08% 無效權數 0權，占表決權數 0% 棄權/未投票權數 598,822權，占表決權數1.07% 本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明 董事:黃文瑞 獨立董事:羅世蔚 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明 蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表 董事:黃文瑞 蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表 鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事長代表、創碩（鹽城）能源有限公司董事 鹽城芯材能源有限公司法人監事代表、江門市榮炭電子材料有限公司法人董事長代表 保山榮鋰科技有限公司法人董事長代表、上高縣榮炭科技有限公司法人董事長代表 獨立董事:羅世蔚 合肥頎中科技股份有限公司法人董事代表人、合肥頎材科技有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州碩禾電子材料有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區越溪街道塔韻商務廣場 13層1301室 鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 鹽城芯材能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號 江門市榮炭電子材料有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區 上高縣榮炭科技有限公司：江西省上高縣工業園五里嶺功能區 保山榮鋰科技有限公司：雲南省保山市騰沖市經濟開發區 合肥頎中科技股份有限公司：合肥市新站區綜合保稅區大禹路2350號 合肥頎材科技有限公司：合肥市新站區合肥綜合保稅區內 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業 鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業 鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業 創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝 鹽城芯材能源有限公司:能源材料製造及買賣 江門市榮炭電子材料有限公司：鋰電池負極材料 上高縣榮炭科技有限公司：鋰電池負極材料 保山榮鋰科技有限公司：鋰電池負極材料 合肥頎中科技股份有限公司：從事集成電路產品及半導體專用材料開發生產 、封裝和測試、銷售及售後服務 合肥頎材科技有限公司：從事電子專用材料、元件及組件的製造與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採用權益法之直接或間接轉投資公司/無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.