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本公司董事會決議召開股東常會

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• 發布日期時間：113/2/27 17:02:41
• 發言人：范桂榮
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：035779245-1200
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/27

1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/06/14 3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路17 號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告 (2)審計委員會查核112年度各項表冊報告 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案 (4)本公司私募普通股辦理情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案 (2)承認112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司私募發行普通股案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 13.其他應敘明事項: 轉換公司債停止轉換期間：113年4月16日至113年6月14日

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.