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代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告董事會決議召開2024年第一次臨時股東大會日期及相關事宜

• 發布日期時間：113/8/8 10:08:42
• 發言人：洪嘉敏
• 發言人職稱：協理
• 發言人電話：049-2255420
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/8/6

1.董事會決議日期:113/08/06 2.股東臨時會召開日期:113/08/27 3.股東臨時會召開地點: 上海市松江區江田東路185號智匯科創園8號樓5樓 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於變更註冊資本、修訂《公司章程》及部分公司治理制度的議案 1. 公司章程 2 .董事會議事規則 3. 監事會議事規則 4. 股東會議事規則 (2)關於公司2024年半年度利潤分配預案 (3)關於公司未來三年(2024-2026年)股東分紅回報規劃的議案 7.召集事由四、選舉事項: (1)關於提名洪玫菁女士為公司第三屆監事會監事的議案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.