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代子公司環旭電子股份有限公司公告董事會決議召開2024年臨時股東大會

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• 發布日期時間：113/8/26 18:08:56
• 發言人：吳田玉
• 發言人職稱：營運長
• 發言人電話：02-66365678
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/8/23

1.董事會決議日期:113/08/23 2.股東臨時會召開日期:113/09/13 3.股東臨時會召開地點: 上海市浦東新區盛夏路169號B棟1樓(日月光集團總部1樓會議室) 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:《關於註銷2022年及以前年度所回購股份的議案》 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項: (A)以2024/09/06收盤股東名冊為參加股東大會依據 (B)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合上 海證券交易所掛網時間。 (C)環旭電子進行本交易依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易所網 站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.