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代子公司晶成半導體(股)公司股東會重要決議事項

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• 發布日期時間：112/4/27 23:04:10
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1.股東常會日期:112/04/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國111年度營業報告書暨財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第三屆董事五席及監察人二席。 董事當選名單： (1)富采投資控股股份有限公司代表人：施韋 (2)富采投資控股股份有限公司代表人：李秉傑 (3)富采投資控股股份有限公司代表人：溫錦祥 (4)黃大倫 (5)安寶信 監察人當選名單： (1)亮采投資股份有限公司代表人：王雯婷 (2)GCS Holdings, Inc.代表人：林紓瑋 6.重要決議事項五、其他事項: (1)新增「董事及監察人選任程序」 (2)新增「背書保證作業程序」 (3)新增「資金貸與他人作業程序」 (4)修正「股東會議事規則」部分條文 (5)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文 (6)新任董事競業許可 7.其他應敘明事項:無

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