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本公司董事會決議召開113年股東常會

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• 發布日期時間：113/2/23 17:02:18
• 發言人：張博儀
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：03-5679000
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/23

1.董事會決議日期:113/02/23 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號 《集思竹科會議中心會議室(科技生活館)》 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會查核112年度各項表冊報告暨審計委員會成員與 內部稽核主管溝通情形。 (3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)112年度個別董事酬金報告 (5)111年股東常會通過之私募有價證券執行情形報告。 (6)本公司以資本公積發放現金報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表。 (2)112年度虧損撥補。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正公司章程部分條文。 (2)修正「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」部分條文。 (3)修正「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、 「背書保證作業程序」等部分條文暨新訂「從事衍生性商品交易處理程序」。 (4)同意董事競業許可。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理1%以上之股東提案及董事 (含獨立董事)提名相關事宜如下： (1)受理期間：113/03/01~113/03/11 (2)受理處所：富采投資控股股份有限公司財務中心 地址：300新竹科學園區力行路21號 或 300新竹市東區自由路67號9樓之1 電話：03-567-9000分機339171

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