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本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/13 18:03:41
• 發言人：李永川
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：(02)22685568
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/13

1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告 (3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表承認案 (2)112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項: (一)開會時間:上午09:00 (二)受理股東提案說明: 1.依公司法第172條之1規定，茲訂立民國113年4月15日起至113年4月25日17時止 為受理股東提案期間 2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號) (三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下 1.行使期間：自民國113年5月25日至113年6月21日止。 2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.