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公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜（新增議案）

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• 發布日期時間：113/5/7 18:05:39
• 發言人：林慶弘
• 發言人職稱：財務部副總經理
• 發言人電話：07-9761598
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/5/7

1.董事會決議日期:113/05/07 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:高雄市美濃區泰安路 351號 2樓(本公司研訓中心2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)本公司112年度審計委員會審查決算表冊報告。 (3)本公司112年度員工酬勞、董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司私募現金增資發行普通股報告。 (5)本公司112年盈餘分配情形報告。（本次新增） 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度決算表冊案。 (2)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)解除董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.