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公告本公司董事會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/3/13 20:03:17
• 發言人：林延生
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：(02)2929-4567#1101
• 符合條款：第53款
• 事實發生日：113/3/13

1.事實發生日:113/03/13 2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:N/A 5.發生緣由:董事會決議 6.因應措施:輸入公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)通過112年度財務報表及營業報告書案。 (2)通過本公司安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於2024年所提供之 非確信服務清單。 (3)通過本公司定期評估會計師獨立性之情形案。 (4)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。 (5)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配案。 (6)通過本公司經理人薪資報酬調整案。 (7)通過本公司112年度集團各區銷售經理人KPI達成及獎金計算案。 (8)通過本公司112年度盈餘分派案。 (9)通過本公司擬以資本公積配發現金股利案。 (10)通過113年股東常會受理股東提案權。 (11)通過本公司召開113年股東常會案。 (12)通過本公司擬通過對集團轉投資公司間之資金貸與案。 (13)通過本公司資訊安全主管名單異動。 (14)通過本公司訂定可轉換公司債於112年9月~113年2月轉換為普通股之增 資基準日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.