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公告董事會決議召開113年度股東常會暨受理股東提案等相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/13 20:03:02
• 發言人：林延生
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：(02)2929-4567#1101
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/13

1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:新北市中和區中安街85號B1(四號公園文創樂學室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會審查報告。 (3)112年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。 (4)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (5)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (6)本公司募集可轉換公司債報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案相關事宜 依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上之股東提案。 受理期間：113年3月18日起至113年3月28日止，受理處所：聯合骨科 器材股份有限公司財會部(新北市永和區成功路一段80號12樓，電話： 02-29294567) (2)甲種特別股停止轉換起訖日:113/04/20~113/06/18 (最後申請轉換日為113/04/18)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.