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公告本公司董事會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/5/8 19:05:11
• 發言人：林延生
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：(02)2929-4567#1101
• 符合條款：第53款
• 事實發生日：113/5/8

1.事實發生日:113/05/08 2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:N/A 5.發生緣由:董事會決議 6.因應措施:輸入公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)通過113年度簽證會計師委任案。 (2)通過本公司113年第一季合併財務報告案。 (3)通過本公司擬向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。 (4)通過本公司依據轉投資公司山東新華聯合骨科器材(股)公司所發行《 2024年股權激勵實施方案》，擬由原股東承諾「放棄因此案所產生之增資 認股權利」案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.