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本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

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• 發布日期時間：113/3/1 22:03:18
• 發言人：胡安榕
• 發言人職稱：財會暨投資人關係總監
• 發言人電話：886227238666
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/1

1.董事會決議日期:113/03/01 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路123號2樓(203會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告案。 (2)112年度審計委員會查核報告案。 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 (4)112年度關係人交易報告案。 (5)董事會議事運作之管理辦法修正報告案。 (6)本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及合併財務報告案。 (2)112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其 股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月6日至112年6 月3日止。 (3)受理股東提案期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午5時止。受理提案 處所：台北市110信義區松仁路107號10樓(本公司 股務單位)，聯絡電話： 02-8758-0364。

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