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公告本公司113年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/5/31 19:05:58
• 發言人：麥聖御
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：(02)22268631#161
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/5/31

1.股東常會日期:113/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事九名(含獨立董事三名): 黃漢州(眾福科技股份有限公司代表人) 陳國森(眾福科技股份有限公司代表人) 薛道隆(眾福科技股份有限公司代表人) 俞思平(眾福科技股份有限公司代表人) 林達三(眾福科技股份有限公司代表人) 楊元榕(大昕股份有限公司代表人) 林建平(獨立董事) 楊德勝(獨立董事) 游庭瑄(獨立董事) 6.重要決議事項五、其他事項: 核准解除新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.