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公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/11 17:03:12
• 發言人：王慧君
• 發言人職稱：執行長
• 發言人電話：(02)2655-8799
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/11

1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/17 3.股東會召開地點:元富證券教育訓練中心(台北巿敦化南路二段97號11樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)民國112年度審計委員會查核報告。 (3)健全營運計畫執行情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度決算表冊案。 (2)民國112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)解除本公司董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/19 12.停止過戶截止日期:113/06/17 13.其他應敘明事項: 依公司法172之1條規定，自113年4月8日起至113年4月18日止，受理持股1%以上之股東 提案，請於113年4月18日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及 回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期 恕不受理。 受理提案處所為台灣浩鼎生技股份有限公司財務處(地址：台北市南港區忠孝東路七段 508號6樓，電話:02-26558799，分機:115/157)。本次股東會股東得以電子方式行使表 決權，行使期間自民國113年5月18日至113年6月14日止，電子投票平台為台灣集中保管 結算所股東會電子投票平台，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.