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公告本公司113年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/6/21 21:06:39
• 發言人：朱國廷
• 發言人職稱：董事長室特別助理
• 發言人電話：02-77159058
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：113/6/21

1.股東常會日期:113/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，當選名單如下： 董事 昱昌事業股份有限公司代表人：侯信立 董事 昱昌事業股份有限公司代表人：王順仁 董事 昱昌事業股份有限公司代表人：蕭建仁 董事 昱昌事業股份有限公司代表人：李秀華 董事 國瑞營造股份有限公司代表人：陳顯武 董事　 徐瑞駿 獨立董事 鄭明祈 獨立董事 張海燕 獨立董事　曾士修 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.