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公告本公司113年股東常會全面改選董事

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• 發布日期時間：113/6/21 21:06:21
• 發言人：朱國廷
• 發言人職稱：董事長室特別助理
• 發言人電話：02-77159058
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/6/21

1.發生變動日期:113/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)昱昌事業股份有限公司代表人：侯信立 (2)昱昌事業股份有限公司代表人：王順仁 (3)昱昌事業股份有限公司代表人：蕭建仁 (4)昱昌事業股份有限公司代表人：李秀華 (5)國瑞營造股份有限公司代表人：陳顯武 獨立董事: (1)陳隆壽 (2)張海燕 (3)曾士修 4.舊任者簡歷: 董事: 侯信立/勝昱科技股份有限公司董事長 王順仁/國瑞能源股份有限公司董事長 蕭建仁/關鍵應用材料科技股份有限公司董事長 李秀華/凱美電機股份有限公司廠務部課長 陳顯武/國立台灣大學國發系/所教授 獨立董事: 陳隆壽/勝昱科技股份有限公司獨立董事 張海燕/中國文化大學財務金融學系專任教授 曾士修/關鍵禾芯科技股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)昱昌事業股份有限公司代表人：侯信立 (2)昱昌事業股份有限公司代表人：王順仁 (3)昱昌事業股份有限公司代表人：蕭建仁 (4)昱昌事業股份有限公司代表人：李秀華 (5)國瑞營造股份有限公司代表人：陳顯武 (6)徐瑞駿 獨立董事: (1)鄭明祈 (2)張海燕 (3)曾士修 6.新任者簡歷: 董事: 侯信立/勝昱科技股份有限公司董事長 王順仁/國瑞能源股份有限公司董事長 蕭建仁/關鍵應用材料科技股份有限公司董事長 李秀華/凱美電機股份有限公司廠務部課長 陳顯武/國立台灣大學國發系/所教授 徐瑞駿/藤霖國際開發股份有限公司董事長 獨立董事: 鄭明祈/易沛網路科技股份有限公司董事長 張海燕/中國文化大學財務金融學系專任教授 曾士修/關鍵禾芯科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)昱昌事業股份有限公司代表人：侯信立 1,345,174股 (2)昱昌事業股份有限公司代表人：王順仁 1,345,174股 (3)昱昌事業股份有限公司代表人：蕭建仁 1,345,174股 (4)昱昌事業股份有限公司代表人：李秀華 1,345,174股 (5)國瑞營造股份有限公司代表人：陳顯武 2,951,287股 (6)徐瑞駿 5,532,468股 獨立董事: (1)鄭明祈 0股 (2)張海燕 0股 (3)曾士修 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11 11.新任生效日期:113/06/21 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.