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本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/14 17:03:03
• 發言人：黃鈺翔
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：(02)25637238
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/14

1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:新北市三重區新北大道二段252號8樓，股東會召開地點如因客 觀環境需予變動，擬依相關法令授權董事長全權處理相關事宜。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1、一一二年度營業報告。 2、一一二年度審計委員會審查報告書。 3、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1、一一二年度營業報告書及財務報表案。 2、一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容 不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。 (2)凡欲辦理提案之股東，請於113年3月25日起至113年4月3日止以書面提案，提 案股東應敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封上註明『股東會提案函件』字樣，以掛 號函件送達本公司（241新北市三重區新北大道二段252號8樓公文收發處），本公司 將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理 並於法定期限內函覆。 (3)依公司法第165條規定，自113年4月2日起至112年5月31日止，停止股票過戶登 記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於113年4月1日 下午16時30分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人台新證券（地址： 台北市中山區建國北路一段96號B1）辦理過戶；參加集保戶者，由台灣證券集中保管 股份有限公司統一辦理過戶手續。 (4)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務 代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第26條之2規定， 以本公告為之。 (5)本次股東常會採電子方式行使表決權，電子投票期間:113年5月1日起至113年5月 28日止，其行使方法依公司法第177條之1等相關規定辦理，並將載明於股東會召集 通知。

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