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公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(更正討論事項)

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• 發布日期時間：113/3/8 19:03:01
• 發言人：王淑芬
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：02-85127888
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/23

1.董事會決議日期:113/02/23 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號（本公司二樓會議室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書。 (2)112年度審計委員會查核報告書。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)113年度分派112年度盈餘現金股利情形報告。 (5)112年度私募實際辦理情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)辦理資本公積配發現金案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：民國113年3月25日起至113年04月03日止 (2)受理股東提案場所：新北市新莊區五權二路十號

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.