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本公司董事會決議召開113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/11 17:03:47
• 發言人：林志聰
• 發言人職稱：會計經理
• 發言人電話：02-26576158
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/11

1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:宜新彰化廠(彰化縣花壇鄉中庄村中山路 一段91之1號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告。 (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。 (4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)辦理資本公積配發現金報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書暨財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: 股東書面提案期間：113/03/19~113/03/29 受理提案處所：宜新實業股份有限公司 財會部 地址：台北市內湖區瑞光路266號11樓

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.