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公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/13 18:03:53
• 發言人：張兆民
• 發言人職稱：營運副總經理
• 發言人電話：02-8227-2008Ext.209
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/13

1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/17 3.股東會召開地點: 新北市中和區中正路716號地下二樓 (遠東世紀廣場第二期L棟管理委員會會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司112年度營業報告書 (二)本公司審計委員會112年度審查報告書 (三)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告案 (四)本公司112年度董事領取之酬金報告 (五)本公司112年度關係人交易報告案 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司112年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項: (一)本公司增選一席獨立董事案 9.召集事由五、其他議案: (一)解除新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/19 12.停止過戶截止日期:113/06/17 13.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之一規定， 本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期間， 自113年4月9日起至113年4月18日止，凡有意提案之股東應於 民國113年4月18日下午五時前送達， 受理處所：新北市中和區建一路186號14樓之4 (英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司-財務部)。 (二)依公司法第192條之1規定， 本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名董事之期間， 自113年4月9日起至113年4月18日止， 凡有意提名之股東應於民國113年4月18日下午五時前送達， 受理處所：新北市中和區建一路186號14樓之4 (英屬開曼群島商竣邦國際股份有限公司-財務部)。 (三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間自民國113年5月18日至113年6月14日止 (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：http://www.stockvote.com.tw)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.